N. N. s/Incidente de Incompetencia Dte: Otermin, Jose Manuel

Datos de identificación y cita

• Número/Expediente: CSJ 001281/2023/CS001
• Carátula: N. N. s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA DTE: OTERMIN, JOSE MANUEL
• Tribunal: CSJN - Corte Suprema de Justicia de la Nación
• Fecha: 11/07/2024
• Jurisdicción: C.A.B.A.
• Fuero: COMPETENCIA (Penal)
• Ámbito: NACIONAL
• Magistrados: Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda (firman); Casal (Procurador General interino, dictamen)
• URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7978721

Tags para análisis posterior

materia: competencia territorial contingencia: estafa informática hechos clave: ardid telefónico en CABA, cuenta bancaria en CABA, víctima en Río Negro normas: no se citan expresamente doctrina: competencia territorial en estafa - economía procesal resultado: favorable a la competencia de CABA parte favorecida: Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 11 parte perjudicada: Foro de Jueces Penales de Río Negro fuente: CSJN

Hechos y conflicto

José Manuel O (denunciante, víctima) publicó venta online en Río Negro. Un supuesto comprador le solicitó clave bancaria y número de cuenta. Luego le informó un depósito erróneo de $65.000 (mayor al precio) y le pidió transferir el excedente ($45.000) a cuenta de Lourdes I. G. R. en Banco Provincia (CABA). O constató el depósito y transfirió. Luego descubrió débitos no reconocidos y un préstamo no solicitado a través de W S.A., plataforma digital. La solicitud fraudulenta del crédito se realizó desde un teléfono a nombre de Bárbara B. P., con domicilio en CABA (barrio de Almagro). Conflicto de competencia: el juez rionegrino declinó por entender que la maniobra se realizó en CABA; la jueza nacional rechazó por considerar que el ardid y la disposición patrimonial ocurrieron en Río Negro (domicilio de la víctima).

Cuestión jurídica

Determinar qué tribunal (Río Negro o CABA) resulta competente territorialmente para investigar el delito de estafa, cuando el ardid se ejecutó parcialmente desde CABA (llamada telefónica, cuenta bancaria) y la disposición patrimonial se produjo en Río Negro (domicilio de la víctima).

Decisión y resultado

La CSJN, por remisión al dictamen del Procurador General interino, declara competente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 11 de CABA. Se remiten las actuaciones a dicho juzgado y se notifica al Foro de Jueces Penales de la Primera Circunscripción Judicial de Río Negro.

Doctrina / criterio relevante

Para establecer la competencia territorial en estafa, deben considerarse tanto el lugar del ardid como el de la disposición patrimonial. La competencia debe resolverse por razones de economía procesal (cita: Fallos 318:2509; 323:2608). En el caso, corresponde a CABA porque allí: (i) se utilizó el servicio telefónico a nombre de Porchetto para solicitar el crédito fraudulento; (ii) su titular domicilia en CABA; (iii) está radicada la cuenta de G. R. que recibió y dispuso los fondos transferidos por la víctima mediante engaño. El tribunal en CABA está en mejores condiciones para investigar.

Señales para favorabilidad

El fallo es FAVORABLE para quien sostenga la competencia del tribunal del lugar donde se ejecutó el ardid (ej. uso de telefonía, cuentas bancarias) y DESFAVORABLE para quien pretenda radicar la causa en el domicilio de la víctima por ser el lugar de la disposición patrimonial. La CSJN prioriza la economía procesal y la mejor capacidad investigativa del tribunal del lugar de los actos fraudulentos.

Cita sugerida

CSJN, "N. N. s/incidente de incompetencia Dte: Otermin, José Manuel", 11/07/2024, CSJ 001281/2023/CS001, URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7978721