Procs, Jorge Albano y Otros s/Incidente de Incompetencia Vtmas: Monteros, Juan Nicolas y Otros

Datos de identificación y cita

• Expediente: CSJ 002580/2023/CS001
• Carátula: PROCS, JORGE ALBANO Y OTROS s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA (Víctimas: MONTEROS, JUAN NICOLÁS Y OTROS)
• Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
• Fecha: 11/11/2025
• Jurisdicción: C.A.B.A.
• Fuero: COMPETENCIA (Conflicto negativo)
• Ámbito: NACIONAL
• Magistrados: ROSATTI Horacio Daniel, LORENZETTI Ricardo Luis, ROSENKRANTZ Carlos Fernando (firmantes). Dictamen: Procurador General interino Eduardo Ezequiel CASAL.
• URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8189511

Tags para análisis posterior

materia: competencia penal, contingencia: intermediación financiera no autorizada, hechos clave: captación de ahorros sin registro CNV, estafa conexa, normas: art. 310 CP, doctrina: conexidad delitos federales y comunes, precedente Curi y Monzón, resultado: favorable a fuero federal, parte favorecida: Juzgado Federal N°1 de Tucumán, parte perjudicada: Justicia provincial de Tucumán, fuente: CSJN

Hechos y conflicto

Denunciantes (empleados en Tucumán) invirtieron sumas de dinero en la firma T G S.A., captada mediante compañero de trabajo y su cuñado Alan A. La empresa prometía alta rentabilidad, exigía plazo mínimo de 3 meses, y emitió contratos de mutuo al 7%. Luego se fusionó, bloqueó cuentas y un socio desapareció con los fondos. La justicia provincial declinó competencia por intermediación financiera no autorizada (art. 310 CP) y eventual lavado de activos. El Juzgado Federal N°1 de Tucumán rechazó la atribución, sosteniendo que no se acreditó delito federal y que el domicilio de la empresa está en CABA.

Cuestión jurídica

Determinar la competencia material para investigar la presunta intermediación financiera no autorizada y las estafas conexas denunciadas.

Decisión y resultado

La CSJN declaró competente al Juzgado Federal N°1 de Tucumán para investigar la totalidad de los hechos, incluyendo intermediación financiera no autorizada (art. 310 CP), eventual lavado de activos y las estafas conexas, cuando la intermediación constituyó el medio comisivo. Fallo unánime. Resultado: favorable al fuero federal.

Doctrina / criterio relevante

1. El fuero federal no puede declinar su competencia ante indicios de intermediación financiera no autorizada sin realizar medidas previas para verificar el delito (precedente "Curi", CCC 63522/2015/1/CS1, 19/11/2020).
2. Se acreditó que T G S.A. captaba ahorros sin registro ni autorización de CNV (informe del 14/12/2022).
3. Si la intermediación financiera no autorizada constituyó el medio comisivo de las defraudaciones, el fuero federal debe investigar ambos delitos (precedentes "Monzón" y "Ministerio Público Fiscal", CSJ 1934/2022/CS1 y CSJ 1772/2022/CS1, ambas del 6/3/2025).

Señales para favorabilidad

• FAVORABLE si se argumenta competencia federal en casos de intermediación financiera no autorizada con captación de ahorros sin registro CNV, incluso en etapa preliminar.
• FAVORABLE si se busca atraer estafas conexas cuando el delito federal fue el medio comisivo.
• DESFAVORABLE si se pretende declinar competencia federal por falta de acreditación plena del delito o por domicilio de la empresa en otra jurisdicción.
• NO RELACIONADO si el caso no involucra captación pública de ahorros sin autorización ni delitos financieros conexos.

Cita sugerida

CSJN, "PROCS, JORGE ALBANO Y OTROS s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA", 11/11/2025, CSJ 002580/2023/CS001. URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8189511