Ruiz, Jonathan y Otros s/Incidente de Competencia

Datos de identificación y cita

• Número / Expediente: FSM 044470/2022/1/CS001
• Carátula: RUIZ, JONATHAN Y OTROS s/INCIDENTE DE COMPETENCIA
• Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación
• Fecha: 28/10/2025
• Jurisdicción: C.A.B.A.
• Fuero: COMPETENCIA
• Ámbito: NACIONAL
• Magistrados: Rosatti, Rosenkrantz, Lorenzetti (firman); dictamen del Procurador General interino Casal
• URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8164971

Tags para análisis posterior

materia: competencia penal contingencia: conflicto de competencia hechos clave: intermediación financiera no autorizada, posible defraudación normas: no cita normas específicas doctrina: Fallos:348:89 resultado: competencia federal confirmada parte favorecida: Juzgado Federal de Campana (fuero federal) parte perjudicada: Juzgado de Garantías N°2 de Zárate-Campana (fuero provincial) fuente: CSJN

Hechos y conflicto

La causa investiga a la firma C.F.M. y personas físicas por intermediación financiera no autorizada (no registradas ante la CNV). Surge un conflicto de competencia entre el Juzgado Federal de Campana y el Juzgado de Garantías N°2 del Departamento Judicial de Zárate-Campana (Provincia de Buenos Aires) sobre cuál debe continuar la investigación.

Cuestión jurídica

Determinar si corresponde a la justicia federal o provincial conocer en una investigación por intermediación financiera no autorizada que pudo constituir el medio para cometer defraudaciones patrimoniales a los damnificados.

Decisión y resultado

La CSJN declara competente al Juzgado Federal de Campana, al que se remitirá la causa. Hace saber al Juzgado de Garantías N°2 de Zárate-Campana. Sigue el dictamen del Procurador General interino, quien modificó su opinión anterior con base en el precedente Fallos:348:89.

Doctrina / criterio relevante

Cuando la intermediación financiera no autorizada es investigada por el fuero federal, este también debe investigar si dicha infracción constituyó el medio comisivo para las defraudaciones sufridas por los damnificados (Fallos:348:89). Es decir, el fuero federal atrae la investigación de ambos delitos conexos, sin perjuicio de lo que resulte del trámite posterior.

Señales para favorabilidad

• Favorable para el fuero federal: Reafirma la competencia federal en casos de intermediación financiera no autorizada con posible conexidad defraudatoria.
• Desfavorable para el fuero provincial: Rechaza la competencia provincial (justicia de garantías de Zárate-Campana).
• Mixto/No relacionado: No decide sobre el fondo penal, solo sobre competencia. Para un caso futuro, si se busca radicar la causa en el fuero federal o provincial, el fallo es favorable o desfavorable según la posición procesal.

Cita sugerida

CSJN, “RUIZ, JONATHAN Y OTROS s/INCIDENTE DE COMPETENCIA”, 28/10/2025, FSM 044470/2022/1/CS001, URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8164971.