Velasquez Jimenez, Cleymer s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Número/Expediente: CSJ 001269/2022/CS001
• Carátula: Velásquez Jiménez, Cleymer s/incidente de incompetencia
• Tribunal: CSJN - Corte Suprema de Justicia de la Nación
• Fecha: 21/11/2024
• Jurisdicción: C.A.B.A.
• Fuero: Competencia
• Magistrados: Rosatti (presidente), Rosenkrantz, Maqueda, Lorenzetti
• Procurador interino: Casal (dictamen 06/12/2023)
• URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8019211

Tags para análisis posterior

materia: competencia contingencia: conflicto negativo hechos clave: asociación ilícita, estafa tecnológica, cuenta bancaria, extracciones cajero, domicilio imputados normas: no citadas expresamente doctrina: delito permanente, economía procesal, estabilidad competencia resultado: declara competencia juzgado provincial parte favorecida: Juzgado Garantías Dolores (Buenos Aires) parte perjudicada: Juzgado Nacional Criminal y Correccional N°55 fuente: CSJN

Hechos y conflicto

Se investiga una asociación ilícita dedicada a estafas mediante tecnología y cuentas bancarias. Obtuvieron datos de Zelmira Noemi A, gestionaron home banking en Banco Provincia, solicitaron préstamo y transfirieron dinero a Brubank, luego a extracciones en cajeros. El juez provincial (Dolores) declinó competencia porque el domicilio desde donde se generó el usuario y primera transferencia está en CABA, donde residen otros miembros. El juez nacional rechazó la atribución porque el accionar ocurrió en varias jurisdicciones y consideró más adecuado que prevenga el juzgado que primero intervino, donde está la cuenta, extracciones, imputados y medidas pendientes.

Cuestión jurídica

Conflicto negativo de competencia entre juzgado provincial (Dolores, Buenos Aires) y juzgado nacional (CABA) para conocer en causa por asociación ilícita y estafa con actos relevantes en múltiples jurisdicciones.

Decisión y resultado

La CSJN, por dictamen del Procurador General interino, declara que debe continuar conociendo el Juzgado de Garantías N°3 del Departamento Judicial de Dolores (Buenos Aires). Remite las actuaciones y comunica al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°55.

Doctrina / criterio relevante

• El delito de asociación ilícita es permanente; si el accionar se verificó en varias jurisdicciones, corresponde atribuir competencia al magistrado más conveniente por razones de economía procesal (Fallos: 316:2530; 320:2482).
• Si los actos típicos (ardid y disposición patrimonial) se produjeron en distintos lugares, son competentes los jueces de cada lugar; la elección debe atender a mejor economía procesal y mejor defensa de los imputados (Fallos: 314:160; 316:820; 315:625; 319:909).
• Se prioriza la continuación ante el tribunal que ya avanzó y donde se concentran los elementos del caso (cuenta bancaria denunciante, extracciones, domicilio de imputados, medidas pendientes).

Señales para favorabilidad

• Favorable para: quien defienda competencia del juzgado provincial (Dolores), por aplicación de economía procesal y estabilidad de la competencia cuando hay actos en múltiples jurisdicciones.
• Desfavorable para: quien pretenda radicar la causa en CABA por el domicilio de generación del usuario bancario o residencia de algunos imputados.
• Mixto/No relacionado: no decide sobre el fondo (asociación ilícita/estafa), solo competencia. No es útil para discutir la existencia del delito o responsabilidad penal.

Cita sugerida

CSJN, "Velásquez Jiménez, Cleymer s/incidente de incompetencia", 21/11/2024, CSJ 001269/2022/CS001, disponible en https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8019211.