Willian Correa, Giraldo s/Usura Agravada, Lavado de Activos, Asociacion Ilicita

Datos de identificación y cita

• Número / Expediente: CSJ 002940/2019/CS001
• Carátula: WILLIAN CORREA, GIRALDO s/USURA AGRAVADA, LAVADO DE ACTIVOS, ASOCIACION ILICITA
• Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación
• Fecha: 18/03/2021
• Jurisdicción: C.A.B.A.
• Fuero: Competencia
• Ámbito: Nacional
• Magistrados: Rosenkrantz, Highton, Maqueda, Lorenzetti, Rosatti
• ID fuente: AFA-CSJN-7650761
• URL: CSJN

Tags para análisis posterior

• Materia: Competencia penal
• Contingencia: Conflicto negativo de competencia (local vs. federal)
• Hechos clave: usura “gota a gota”, lavado de activos, organización criminal transnacional, envíos clandestinos al exterior
• Normas: Criterios jurisprudenciales (Fallos 325:261; 339:602; 329:1324; 330:202; 340:891)
• Doctrina: Excepción a la separación de delitos federales/comunes cuando existe una única empresa criminal compleja; mejor administración de justicia
• Resultado: Favorable a la unificación de la investigación en sede federal
• Parte favorecida: Juzgado Federal de Paso de los Libros (federal)
• Parte perjudicada: Juzgado provincial de Curuzú Cuatiá (local)
• Fuente: CSJN

Hechos y conflicto

La causa investiga a una organización de ciudadanos colombianos que operaban en distintos puntos del país mediante préstamos “gota a gota” (usura agravada), con extorsión y violencia, para luego lavar los activos ilícitos (incluyendo envíos clandestinos al exterior). El juzgado provincial de Curuzú Cuatiá se declaró incompetente pese a haber investigado, por entender que se trataba de una asociación ilícita interjurisdiccional con delitos federales (lavado de activos y posible narcotráfico). El juzgado federal de Paso de los Libres aceptó solo parcialmente (lavado de activos) y devolvió los delitos comunes. Se suscitó conflicto negativo.

Cuestión jurídica

Determinar si la investigación de todos los hechos (usura, asociación ilícita, lavado de activos) debe unificarse en sede federal o si corresponde separar los delitos federales de los comunes.

Decisión y resultado

La Corte Suprema declaró competente al Juzgado Federal de Paso de los Libres para conocer en todas las actuaciones, remitiendo la causa a ese tribunal. Hizo saber al juzgado provincial.

Doctrina / criterio relevante

• El criterio general de separar delitos federales y comunes (Fallos 325:261) admite excepción cuando las circunstancias del caso revelan un único accionar delictivo complejo, cuyos episodios son interdependientes y resultan de difícil escisión.
• La unificación en un solo tribunal federal favorece una mejor administración de justicia, evita contradicciones y permite un análisis integral de la organización criminal (remite a Fallos 330:202; 340:891).
• La existencia de envíos clandestinos de fondos al exterior y la posible vinculación con narcotráfico refuerzan la naturaleza federal del conjunto.

Señales para favorabilidad

• Favorable para quien sostenga que un entramado delictivo con ramificaciones transnacionales y lavado de activos debe investigarse íntegramente en la justicia federal, aun cuando incluya delitos comunes conexos.
• Desfavorable para quien pretenda mantener competencia provincial sobre delitos comunes vinculados a una organización criminal con elementos federales.
• Se trata de un criterio excepcional: no justifica por sí solo la atribución federal de cualquier delito común conexo; requiere una constatación de unicidad del plan criminal y necesidad de tratamiento conjunto.

Cita sugerida

WILLIAN CORREA, GIRALDO s/usura agravada, lavado de activos, asociación ilícita, CSJ 002940/2019/CS001, Corte Suprema de Justicia de la Nación, 18/03/2021. Disponible en: CSJN