Banco Columbia SA y Otros c/ Uif (resol 117/21 - Ex 182/16) s/Codigo Penal - Ley 25246 - Dto 290/07 ART 25
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal - SALA V · SALA V · 23/12/2024
PROCEDIMIENTO JUDICIAL. RECURSO DIRECTO. Alcance. Ley 25.246. Unidad de Información Financiera (UIF). Procedimientos y sanciones. Lavado de activos. Que, de manera general, corresponde tener presente que si bien el régimen sancionatorio, cuya aplicación la ley pone a cargo de la Unidad de Información Financiera, integra el derecho punitivo del Estado, tal como el derecho penal propiamente dicho, éstos dos regímenes,…
Sumario redactado por el tribunal o por SAIJ; acá se cita en parte.
Banco Columbia SA y Otros c/ Uif (resol 117/21 - Ex 182/16) s/Codigo Penal - Ley 25246 - Dto 290/07 ART 25, PJN, 23/12/2024, 3669.