Banco Columbia SA y Otros c/ Uif (resol 117/21 - Ex 182/16) s/Codigo Penal - Ley 25246 - Dto 290/07 ART 25
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal - SALA V · SALA V · 23/12/2024
PROCEDIMIENTO JUDICIAL. RECURSO DIRECTO. Unidad de Información Financiera (UIF). Procedimientos y sanciones. Falta de constancia en el legajo de la verificación respecto de los listados de Organizaciones Terroristas. Deficiencias en la generación, monitoreo y tratamiento de Alertas. Reporte tardío de operaciones. Por otra parte, tampoco es posible advertir que el modo en el que se les formularon los cargos, tanto en…
Sumario redactado por el tribunal o por SAIJ; acá se cita en parte.
Banco Columbia SA y Otros c/ Uif (resol 117/21 - Ex 182/16) s/Codigo Penal - Ley 25246 - Dto 290/07 ART 25, PJN, 23/12/2024, 3669.