Cucchiara y Cia SA y Otros c/ Uif (ex 49/16 - Resol 158/23) s/Codigo Penal - Ley 25246 - Dto 290/07 ART 25
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal - SALA II · SALA II · 25/10/2024
UIF. Sanciones a directores. Ley 25.246. Que, los nombrados se limitaron a destacar, en definitiva, que no han tenido intervención -y por ende y menos aun se encuentra probada su participación- en los hechos imputados, pero desconocen que es una tarea a su cargo velar por el cumplimiento de las políticas preventivas en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (en el mismo sentido, esta Sala, in re:…
Sumario redactado por el tribunal o por SAIJ; acá se cita en parte.
Cucchiara y Cia SA y Otros c/ Uif (ex 49/16 - Resol 158/23) s/Codigo Penal - Ley 25246 - Dto 290/07 ART 25, PJN, 25/10/2024, 44374.