Denunciado: Citibank N.a. y Otros s/Infraccion Ley 24.144 Denunciante: Banco Central Republica Argentina

Cámara Penal Económico - SALA B · SALA B · 02/10/2025

Qué dice la fuente

RÉGIMEN PENAL CAMBIARIO - OPERACIÓN DE CAMBIO BAJO CÓDIGO DE CONCEPTO B06 "PAGOS DIFERIDOS DE IMPORTACIONES DE BIENES" - SOBREGIRO DE MONEDA EXTRANJERA EN EL PAGO DE LA IMPORTACIÓN - AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN - IMPUTADOS: GERENTE DE TRANSFERENCIAS EN MONEDA LOCAL Y EXTRANJERA Y LÍDER DEL EQUIPO DE ANALISTAS DE TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA - CONDENA: MULTA A fin de acreditar la intervención de los imputados…

Sumario redactado por el tribunal o por SAIJ; acá se cita en parte.

Cómo citar

Denunciado: Citibank N.a. y Otros s/Infraccion Ley 24.144 Denunciante: Banco Central Republica Argentina, PJN, 02/10/2025, 370.