Denunciado: Citibank N.a. y Otros s/Infraccion Ley 24.144 Denunciante: Banco Central Republica Argentina

Cámara Penal Económico - SALA B · SALA B · 02/10/2025

Qué dice la fuente

RÉGIMEN PENAL CAMBIARIO - ORDEN DE INSTRUCCIÓN DEL SUMARIO: SUPERINTENDENTE DE ENTIDADES FINANCIERAS Y CAMBIARIAS DEL BCRA - VALIDEZ La resolución por la cual se ordenó la instrucción del sumario a las personas físicas y a la entidad bancaria fue dictada por un funcionario que cuenta con la facultad de hacerlo, como lo es el Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarías del BCRA. Por el Decr. 13/95 se…

Sumario redactado por el tribunal o por SAIJ; acá se cita en parte.

Cómo citar

Denunciado: Citibank N.a. y Otros s/Infraccion Ley 24.144 Denunciante: Banco Central Republica Argentina, PJN, 02/10/2025, 370.