Denunciado: Iriarte, Milagros s/Infraccion Ley 24.144 Denunciante: Banco Central Republica Argentina

Cámara Penal Económico - SALA B · SALA B · 06/07/2018

Qué dice la fuente

REGIMEN PENAL CAMBIARIO - COMPRA DE MONEDA EXTRANJERA MEDIANTE FALSA DECLARACION DE TITULARIDAD DE LOS FONDOS - COMPRA PARA TERCEROS - CONDENA: PROCEDENCIA Corresponde confirmar la sentencia condenatoria respecto de la imputada por transgresión al Art. 1, inc. c), de la Ley 19359, que se completa con la Com. "A" 3471 BCRA (por la que se requiere la identificación del cliente para dar curso a las operaciones de…

Sumario redactado por el tribunal o por SAIJ; acá se cita en parte.

Cómo citar

Denunciado: Iriarte, Milagros s/Infraccion Ley 24.144 Denunciante: Banco Central Republica Argentina, PJN, 06/07/2018, 511.