Imputado: C.u.i.t. 30-70998761-1, Sgi Argentina S.A. y Otros s/Infraccion Ley 24.144 Denunciante: Banco Central Republica Argentina

Cámara Penal Económico - SALA B · SALA B · 24/11/2021

Qué dice la fuente

RÉGIMEN PENAL CAMBIARIO - OPERACIONES DE COMPRAVENTA DE MONEDA EXTRANJERA SIN AUTORIZACION - BANCO CENTRAL: PROCEDIMIENTO DEL SUMARIO EN SEDE ADMINISTRATIVA - REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN: EJERCICIO DE FUNCIONES PROPIAS DE CONTROL Y DE FACULTADES DE INVESTIGACIÓN - MEDIO DE PRUEBA Los funcionarios del BCRA, en ejercicio de las facultades conferidas por los Art. 1, 3 y 38 de la Ley 21526 de Entidades Financieras y…

Sumario redactado por el tribunal o por SAIJ; acá se cita en parte.

Cómo citar

Imputado: C.u.i.t. 30-70998761-1, Sgi Argentina S.A. y Otros s/Infraccion Ley 24.144 Denunciante: Banco Central Republica Argentina, PJN, 24/11/2021, 736.