Imputado: Cambio Platinum S.a., . y Otros s/Infraccion Ley 24.144 Denunciante: Banco Central de la República Argentina - Gerencia de Asuntos Contenciosos en Lo Cambiario

Cámara Penal Económico - SALA B · SALA B · 13/11/2020

Qué dice la fuente

REGIMEN PENAL CAMBIARIO - COMPRAVENTA DE MONEDA EXTRANJERA - VENTA DE CAMBIO: SIMULACION DE LA IDENTIDAD DE LOS COMPRADORES MEDIANTE UTILIZACION DE TERCERAS PERSONAS (COLEROS) - EXISTENCIA DE OTRA CAUSA ANTE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF) - AUSENCIA DE IDENTIDAD EN EL OBJETO DE PERSECUCION (EADEM RES) - GARANTIA CONTRA LA DOBLE PERSECUCION PENAL (NE BIS IN IDEM): IMPROCEDENCIA No corresponde hacer lugar al…

Sumario redactado por el tribunal o por SAIJ; acá se cita en parte.

Cómo citar

Imputado: Cambio Platinum S.a., . y Otros s/Infraccion Ley 24.144 Denunciante: Banco Central de la República Argentina - Gerencia de Asuntos Contenciosos en Lo Cambiario, PJN, 13/11/2020, 516.