PJNFuero penal
Incidente Nº 32 - Querellante: Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección Gral. Aduanas (afip-dga) y Otro Imputado: Laboratorios Esme Saic y Otros s/Incidente de Reposicion
Cámara Penal Económico - SALA B · SALA B · 09/10/2018
IMPUESTOS - REGIMEN PENAL TRIBUTARIO - LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN ILICITO - EXHORTO A ESTADO EXTRANJERO - INFORMACION BANCARIA - SOLICITUD DE BLOQUEO DE FONDOS Corresponde revocar la resolución por la que el juez resolvió excluir la solicitud de bloqueo de fondos del texto del exhorto dirigido a un estado extranjero por el que se solicitó informar y remitir la documentación bancaria de una cuenta de titularidad de…
Sumario redactado por el tribunal o por SAIJ; acá se cita en parte.
Incidente Nº 32 - Querellante: Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección Gral. Aduanas (afip-dga) y Otro Imputado: Laboratorios Esme Saic y Otros s/Incidente de Reposicion, PJN, 09/10/2018, 843.