Legajo Nº 1 - Denunciante: Procelac Imputado: Valle Encantado , SA y Otros s/Legajo de Apelacion

Cámara Penal Económico - SALA A · SALA A · 10/03/2017

Qué dice la fuente

CONTRABANDO - IMPORTACION DE MERCADERIA A VALORES SIMULADOS (SOBREPRECIOS), GIRO DE LAS DIVISAS A "PARAISOS FISCALES", Y APORTES DE FONDOS DEL EXTERIOR PARA INVERSIONES EN EL PAIS - LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN ILICITO: INDICIOS - AMPLIACION DEL REQUERIMIENTO DE INSTRUCCION: PROCEDENCIA No se ajusta a derecho el rechazo (en el marco de la investigación de importaciones de mercaderías adquiridas a una empresa radicada…

Sumario redactado por el tribunal o por SAIJ; acá se cita en parte.

Cómo citar

Legajo Nº 1 - Denunciante: Procelac Imputado: Valle Encantado , SA y Otros s/Legajo de Apelacion, PJN, 10/03/2017, 76.