Legajo Nº 102 - Querellante: Unidad de Información Financiera Imputado: Trivelloni, Santiago Gabriel s/Legajo de Apelacion

Cámara Penal Económico - SALA B · SALA B · 15/03/2019

Qué dice la fuente

LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN ILICITO (ART. 303, DEL CP) - SIMULACION: CONTRATO DE MUTUO - PROCESAMIENTO: PROCEDENCIA Corresponde confirmar la resolución del juez que dictó el procesamiento del imputado por el delito de lavado de activos de origen ilícito toda vez que el imputado, obrando como representante de una sociedad, habría simulado la celebración del contrato de mutuo con la finalidad de ocultar el origen…

Sumario redactado por el tribunal o por SAIJ; acá se cita en parte.

Cómo citar

Legajo Nº 102 - Querellante: Unidad de Información Financiera Imputado: Trivelloni, Santiago Gabriel s/Legajo de Apelacion, PJN, 15/03/2019, 138.