Legajo Nº 12 - Querellante: AFIP/DGI Imputado: Sesperes, Claudia Lorena y Otros s/Legajo de Apelacion

Cámara Penal Económico - SALA B · SALA B · 09/05/2025

Qué dice la fuente

IMPUESTOS - RÉGIMEN PENAL TRIBUTARIO - EVASIÓN: IMPUESTO A LAS GANANCIAS E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - CREACIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS: OCULTAMIENTO DEL VERDADERO CONTRIBUYENTE - AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN - PARTÍCIPES NECESARIOS - ESCRIBANA: GESTIÓN DE ENTES IDEALES SIN FUNCIONAMIENTO REAL Y CON PERSONAS INTERPUESTAS COMO GERENTES O SOCIOS DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES - AUSENCIA DE PROHIBICIÓN DEL SOCIO APARENTE Y…

Sumario redactado por el tribunal o por SAIJ; acá se cita en parte.

Cómo citar

Legajo Nº 12 - Querellante: AFIP/DGI Imputado: Sesperes, Claudia Lorena y Otros s/Legajo de Apelacion, PJN, 09/05/2025, 130.