PJNFuero penal
Legajo Nº 14 - Querellante: Unidad de Información Financiera Imputado: Cordoba, Segundo Pantaleon y Otros s/Legajo de Apelacion
Cámara Penal Económico - SALA A · SALA A · 26/10/2020
LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN ILÍCITO AGRAVADO POR INTEGRACIÓN DE ASOCIACIÓN ILÍCITA - DELITO PRECEDENTE: EVASIÓN TRIBUTARIA - AUSENCIA DE DENUNCIA DE AFIP - MEDIDAS DE PRUEBA - SOBRESEIMIENTO PREMATURO No puede descartarse la configuración del delito de lavado de activo de origen ilícito agravado por integrar una asociación ilícita (Art. 303, inc. 1 e inc. 2, p. a, del CP) por parte de los imputados, que habrían…
Sumario redactado por el tribunal o por SAIJ; acá se cita en parte.
Legajo Nº 14 - Querellante: Unidad de Información Financiera Imputado: Cordoba, Segundo Pantaleon y Otros s/Legajo de Apelacion, PJN, 26/10/2020, 353.