Legajo Nº 50 - Querellante: Afip-dga y Otro Denunciado: World Impex S.r.l. y Otro s/Legajo de Investigacion

Cámara Penal Económico - SALA A · SALA A · 25/04/2024

Qué dice la fuente

CONTRABANDO - LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN ILÍCITO - CONCURSO REAL - DECLARACIONES JURADAS ANTICIPADAS DE IMPORTACIÓN (DJAI): SIMULACIÓN DE IMPORTACIÓN DE MERCADERÍAS - DINERO DE ORIGEN ILÍCITO: ADQUISICIÓN DE DIVISAS AL TIPO DE CAMBIO OFICIAL Y TRANSFERENCIA AL EXTERIOR - PROCESAMIENTO Corresponde confirmar procesamiento, sin prisión preventiva, del imputado como autor del delito de contrabando, en concurso real con…

Sumario redactado por el tribunal o por SAIJ; acá se cita en parte.

Cómo citar

Legajo Nº 50 - Querellante: Afip-dga y Otro Denunciado: World Impex S.r.l. y Otro s/Legajo de Investigacion, PJN, 25/04/2024, 175.