Legajo Nº 50 - Querellante: Afip-dga y Otro Denunciado: World Impex S.r.l. y Otro s/Legajo de Investigacion

Cámara Penal Económico - SALA A · SALA A · 25/04/2024

Qué dice la fuente

LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN ILÍCITO - COMISIÓN - ADQUISICIÓN DE APARIENCIA DE ORIGEN LÍCITO DEL DINERO - PROCESO EN ETAPAS: SUCESIÓN DE ACTOS Y ACUMULACIÓN DE EFECTOS Respecto de la existencia de la maniobra de lavado de activos, debe tenerse presente que los sucesivos actos cumplidos en el país y en el exterior constituyen etapas que se corresponden con las diversas operaciones necesarias para integrar dinero en el…

Sumario redactado por el tribunal o por SAIJ; acá se cita en parte.

Cómo citar

Legajo Nº 50 - Querellante: Afip-dga y Otro Denunciado: World Impex S.r.l. y Otro s/Legajo de Investigacion, PJN, 25/04/2024, 175.