Legajo Nº 50 - Querellante: Afip-dga y Otro Denunciado: World Impex S.r.l. y Otro s/Legajo de Investigacion

Cámara Penal Económico - SALA A · SALA A · 25/04/2024

Qué dice la fuente

LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN ILÍCITO - DELITO DE CONTRABANDO: COMIENZO DE EJECUCIÓN - ARDID O ENGAÑO PARA IMPEDIR O DIFICULTAR EL CONTROL ADUANERO - DECLARACIONES JURADAS ANTICIPADAS DE IMPORTACIÓN (DJAI): SIMULACIÓN DE IMPORTACIÓN DE MERCADERÍAS - DINERO DE ORIGEN ILÍCITO: ADQUISICIÓN DE DIVISAS AL TIPO DE CAMBIO OFICIAL Y TRANSFERENCIA AL EXTERIOR Existe comienzo de ejecución del delito de contrabando cuando, a…

Sumario redactado por el tribunal o por SAIJ; acá se cita en parte.

Cómo citar

Legajo Nº 50 - Querellante: Afip-dga y Otro Denunciado: World Impex S.r.l. y Otro s/Legajo de Investigacion, PJN, 25/04/2024, 175.