Acevedo Abelardo Julián, Gómez Jorge Victoriano, Gómez Martín Victoriano y otros c/ s/ (SAIJ, 21/06/2019)

Datos de identificación y cita

Número/ID: FA19360001
Expediente/carátula: Acevedo Abelardo Julián, Gómez Jorge Victoriano, Gómez Martín Victoriano y otros c/ s/
Tribunal: Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes
Sala/instancia: T (única)
Fecha: 21/06/2019
Jurisdicción: Corrientes - Fuero penal - Ámbito federal
Magistrados: Víctor Antonio Alonso, Lucrecia M. Rojas de Badaró, Fermín Amado Ceroleni
URL: https://www.saij.gob.ar/123456789-100-0639-1ots-eupmocsollaf
Fuente: SAIJ

Tags para análisis posterior

materia: penal contingencia: lavado de activos hechos clave: préstamos usurarios, apariencia de legalidad normas: CP 303 incs. 1 y 2 a) - ley 26.683 doctrina: prueba indiciaria, dolo eventual resultado: condenatorio parte favorecida: fiscalía / Estado parte perjudicada: imputados fuente: FA19360001

Hechos y conflicto

No se detalla el caso concreto. El fallo analiza en abstracto el delito de lavado de activos: imputados que prestaban ayuda para ocultar el producido de delitos graves mediante negocios que adquirían visos de legalidad; en el caso, préstamos con intereses usurarios. Se condenó por infracción al art. 303 inc. 2 a) del CP.

Cuestión jurídica

Determinar los elementos del tipo penal de lavado de activos: bien jurídico protegido (orden económico-financiero), exigencia de delito previo (acreditación por indicios, sin necesidad de condena específica), y elemento subjetivo (dolo en cualquiera de sus formas).

Decisión y resultado

Condenatoria. Se aplicó el art. 303 incs. 1 y 2 a) del CP. El tribunal consideró acreditado que los bienes provenían de actividad ilícita mediante prueba indiciaria seria, unívoca y concordante.

Doctrina / criterio relevante

El delito previo se acredita por indicios; basta comprobación genérica de actividad delictiva que excluya otros orígenes posibles, sin necesidad de demostrar un hecho específico ni sus partícipes.
El dolo se satisface con dolo directo, indirecto o eventual; el art. 303 no exige fines especiales.
El lavado es un delito pluriofensivo que afecta el normal desenvolvimiento económico y financiero.

Señales para favorabilidad

DESFAVORABLE para imputados (condena firme). FAVORABLE para la acusación (amplía prueba del delito previo por indicios, admite dolo eventual). Útil como precedente en casos donde la defensa cuestione la acreditación del ilícito precedente o el elemento subjetivo.

Cita sugerida

Acevedo Abelardo Julián, Gómez Jorge Victoriano, Gómez Martín Victoriano y otros, TOCF Corrientes, 21/06/2019, ID SAIJ FA19360001, disponible en https://www.saij.gob.ar/123456789-100-0639-1ots-eupmocsollaf.

Resumen generado con IA a partir del texto del fallo. No es asesoramiento legal.