Bogarin, Florencio Carlos; Lértora, Ariel Alejandro; Ruidiaz, Gerardo y Montañana, Fabio Germán

TRIBUNAL ORAL EN LO PENAL ECONOMICO Nro 2 · 07/08/2015

Qué dice la fuente

[[p]]Resulta procedente condenar al imputado como autor penalmente responsable del delito de lavado de activos, toda vez que se configura la existencia de las pautas requeridas por el estándar mínimo a partir del cual puede darse probado el ilícito, como ser: 1- el incremento inusual del patrimonio o manejo de cantidades de dinero que por su elevada cantidad, dinámica de las transmisiones y tratarse de efectivo…

Sumario redactado por el tribunal o por SAIJ; acá se cita en parte.

Cómo citar

Bogarin, Florencio Carlos; Lértora, Ariel Alejandro; Ruidiaz, Gerardo y Montañana, Fabio Germán, SAIJ, 07/08/2015, 15180003.