Calvente Cavero, Víctor Miguel y otro c/ s/ (SAIJ, 13/07/2018)

Datos de identificación y cita

Número / Expediente: FA18180003 (ID SAIJ)
Carátula: Calvente Cavero, Víctor Miguel y otro c/ s/
Tribunal: Tribunal Oral en lo Penal Económico Nro. 3
Fecha: 13/07/2018
Jurisdicción: C.A.B.A.
Fuero: Penal (Penal Económico)
Ámbito: Nacional
Magistrados: Luis Alberto Imas
Fuente: SAIJ - URL: https://www.saij.gob.ar/123456789-300-0818-1ots-eupmocsollaf

Tags para análisis posterior

materia: infracción ley 22415 contingencia: condena hechos clave: contrabando divisas ocultas en equipaje, lavado de activos normas: arts. 864 inc. d) y 871 C.A.; decreto 1570/01; Resolución General Aduana 2705/09; art. 303 inc. 3 CP; art. 45 y 55 CP doctrina: procedencia ilícita acreditada por presunciones resultado: condenatorio (juicio abreviado) parte favorecida: fiscalía / aduana parte perjudicada: imputados fuente: SAIJ

Hechos y conflicto

Imputados intentaron ingresar divisas extranjeras al país ocultándolas dentro del equipaje. Acondicionaron los billetes para evadir el control aduanero, con conocimiento de que no podían ingresar. La maniobra estuvo destinada a dar apariencia de origen lícito a las divisas.

Cuestión jurídica

Determinar si las conductas de ocultamiento de divisas y simulación de origen lícito configuran contrabando (arts. 864 inc. d) y 871 C.A.) en concurso real con lavado de activos (art. 303 inc. 3 CP).

Decisión y resultado

Condena como coautores penalmente responsables (art. 45 CP) del delito de contrabando (arts. 864 inc. d) y 871 C.A., en función del decreto 1570/01 modificado por 1606/01 y Resolución General Aduana 2705/09) en concurso real (art. 55 CP) con el delito de lavado de activos (art. 303 inc. 3 CP).

Doctrina / criterio relevante

La procedencia ilícita del dinero se acredita por presunciones cuando: (i) el imputado no está registrado como contribuyente; (ii) no se hallaron declaraciones de divisas a su nombre; (iii) el Banco Central informó que no hubo operaciones de cambio bajo su identificación.

Señales para favorabilidad

Desfavorable para los imputados (condena firme por dos delitos en concurso real).
Favorable para la fiscalía / aduana (valida acreditación de lavado mediante presunciones combinadas con contrabando).
Relevante si se necesita argumentar que el ocultamiento de divisas más la falta de registros tributarios y cambiarios constituye lavado de activos.

Cita sugerida

Calvente Cavero, Víctor Miguel y otro, T.O.P.E. N° 3, 13/07/2018, ID SAIJ FA18180003, disponible en https://www.saij.gob.ar/123456789-300-0818-1ots-eupmocsollaf

Resumen generado con IA a partir del texto del fallo. No es asesoramiento legal.