D. V. S.A. y otros c/ s/

Datos de identificación y cita

• Carátula: D. V. S.A. y otros c/ s/
• Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala C
• Magistrados: Ignacio Rodríguez Varela - Hernán Martín López
• Fecha: 23/06/2023
• Expediente/Causa: Nº 301/2022
• Jurisdicción: C.A.B.A.
• Fuero: Penal - Procesal
• Fuente: SAIJ - ID FA23060057
• URL: https://www.saij.gob.ar/123456789-750-0603-2ots-eupmocsollaf

Tags para análisis posterior

materia: penal contingencia: medidas cautelares hechos clave: embargo preventivo, defraudación, asociación ilícita, lotes adquiridos con fruto del delito normas: art. 518 CPPN, art. 23 CP, arts. 195-208 CPCCN doctrina: presunción de origen ilícito, necesidad de mantener cautelar hasta determinar participación resultado: confirmación parte favorecida: fiscalía / acusación parte perjudicada: D. V. S.A. y otros fuente: SAIJ

Hechos y conflicto

En una causa por defraudación y asociación ilícita (con cuatro personas ya condenadas), se dispuso un embargo preventivo sobre un predio indiviso adquirido presuntamente con el fruto del delito. D. V. S.A. y otros solicitaron el levantamiento del embargo, alegando representar derechos de 250 adquirentes de lotes y que las operaciones estaban resueltas. El juez de primera instancia rechazó el pedido; los recurrentes apelaron.

Cuestión jurídica

Determinar si correspondía levantar el embargo preventivo sobre la totalidad del predio, ante la alegada falta de acreditación de participación ilícita de los recurrentes y la existencia de operaciones resueltas con terceros.

Decisión y resultado

Se confirma la resolución que rechazó el levantamiento del embargo. Se ordena a la magistrada de grado individualizar el monto del embargo, actualizándolo al valor de la inversión. Además, se insta a la fiscalía a imprimir celeridad al trámite.

Doctrina / criterio relevante

• El art. 23 CP y arts. 195-208 CPCCN permiten presumir que los lotes fueron adquiridos con fruto del delito, aunque se alegue resolución de operaciones.
• La restricción no se limita a dos lotes: el predio en su totalidad se presume proveniente del fraude condenado.
• La representación invocada por el recurrente respecto de adquirentes no está acreditada.
• La medida debe mantenerse hasta que se determine si los integrantes de la sociedad integraron la asociación ilícita o participaron en el lavado de activos.

Señales para favorabilidad

• Desfavorable para quien solicita el levantamiento de una cautelar real, pues se confirma el embargo y se rechaza su pedido.
• Favorable para la acusación o quien sostiene la procedencia de medidas preventivas sobre bienes presuntamente ilícitos.
• No relacionado con casos donde no existan elementos para presumir origen ilícito o donde la parte acredite representación suficiente.

Cita sugerida

D. V. S.A. y otros c/ s/ – Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala C, 23/06/2023, Causa Nº 301/2022, SAIJ FA23060057.