Gatica, S.

Datos de identificación y cita

• Número/ID: FA24060196
• Expediente: No indicado
• Carátula: Gatica, S.
• Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala 07
• Fecha: 28/06/2024
• Jurisdicción: C.A.B.A.
• Fuero: Penal
• Ámbito: Nacional
• Magistrados: Pinto, Pociello Argerich
• URL: https://www.saij.gob.ar/camara-nacional-apelaciones-criminal-correccional-nacional-ciudad-autonoma-buenos-aires-gatica-nulidad-competencia-estafa-fa24060196-2024-06-28/123456789-691-0604-2ots-eupmocsollaf?&o=0&f=Total%7CFecha%7CEstado%20de%20Vigencia%5B5%2C1%5D%7CTema%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n%5B5%2C1%5D%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento/Jurisprudencia/Fallo
• Fuente: SAIJ

Tags para análisis posterior

• Materia: nulidad, competencia, estafa, secreto financiero, datos personales
• Contingencia: requerimiento de datos a entidades no financieras, incompetencia territorial
• Hechos clave: transferencia ilícita a cuentas con titular en Córdoba; entidades: Mercado Libre, Ualá, Lemon Cash
• Normas: arts. 39 Ley 21.526, 37 CPPN, Comunicación "A" 7711 BCRA
• Doctrina: equiparación de entidades no autorizadas a entidades financieras para secreto financiero; necesidad de orden judicial expresa
• Resultado: mixto
• Parte favorecida: Ministerio Público Fiscal (parcialmente, en competencia)
• Parte perjudicada: Ministerio Público Fiscal (parcialmente, en nulidad)

Hechos y conflicto

El Ministerio Público Fiscal apeló una resolución que: (i) declaró la nulidad de los requerimientos de datos dirigidos a Mercado Libre S.R.L., Ualá y Lemon Cash, por no estar precedidos de orden judicial expresa; (ii) no hizo lugar a la declaración de incompetencia territorial. El fiscal encuadró la conducta en estafa. El dinero fue transferido ilícitamente a cuentas cuyo titular se domicilia en Córdoba.

Cuestión jurídica

Determinar si: (a) los requerimientos de datos a entidades que operan como financistas digitales (sin autorización BCRA) están sujetos al secreto financiero, requiriendo orden judicial expresa; (b) la competencia territorial corresponde al domicilio del titular de la cuenta receptora (Córdoba).

Decisión y resultado

Confirmar parcialmente y revocar parcialmente. Se confirma la nulidad de los requerimientos (necesidad de orden judicial). Se revoca la falta de incompetencia: las actuaciones deben tramitar en la Provincia de Córdoba (art. 37 CPPN).

Doctrina / criterio relevante

• Las firmas no autorizadas como entidades financieras (Mercado Libre, Ualá, Lemon Cash) desempeñan un rol equivalente en el ecosistema digital; sus datos gozan del mismo resguardo que el secreto financiero.
• El acceso a esos datos debe ser excepcional y precedido de orden judicial expresa, conforme interpretación restrictiva del art. 39 Ley 21.526.
• La reglamentación del BCRA (Comunicación "A" 7711) no diluye la protección de datos personales y financieros.

Señales para favorabilidad

MIXTO. Favorable para quien sostenga la necesidad de orden judicial para requerir datos a entidades digitales equivalentes a financieras. Desfavorable para quien pretenda radicar la causa en el lugar del hecho sin considerar el domicilio del titular de la cuenta. Útil para argumentar incompetencia territorial y solemnidad en requerimientos de datos financieros.

Cita sugerida

Gatica, S. - Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala 07 - 28/06/2024 - FA24060196 - SAIJ.