Murana SA

CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL · DE FERIA · 28/07/2016

Qué dice la fuente

[[p]]Las entidades financieras se encuentran obligadas a reportar a la Unidad de Información Financiera cualquier operación sospechosa, debiendo, en su caso, iniciar el proceso de discontinuidad operativa, designación que recibe el cese de la relación con el cliente. En ese contexto, así como dichas entidades se encuentran facultadas para requerir a sus clientes información sobre sus actividades y documentación…

Sumario redactado por el tribunal o por SAIJ; acá se cita en parte.

Cómo citar

Murana SA, SAIJ, 28/07/2016, 16030132.