Salvatore, Carla Yanina c/ s/

Datos de identificación y cita

• Número/ID: FA19530001
• Expediente: No especificado
• Carátula: Salvatore, Carla Yanina c/ s/
• Tribunal: Tribunal Oral en lo Criminal Federal
• Sala/Instancia: T (Única)
• Fecha: 2019-03-08
• Jurisdicción: Chaco
• Fuero: Penal
• Ámbito: Federal
• Magistrados: Fermín Amado Ceroleni, Lucrecia Rojas de Badaro, Juan Manuel Iglesias
• Fuente: SAIJ | URL: https://www.saij.gob.ar/123456789-100-0359-1ots-eupmocsollaf

Tags para análisis posterior

materia: penal contingencia: lavado de activos hechos clave: organización delictiva, narcotráfico, contrabando, sociedades, ignorancia deliberada, banda, decomiso normas: CP 303 inc.1 y 2.a, 305, 45; Ley 25.246 art.27; Ley 25.632 (Convención ONU) doctrina: delito permanente, ignorancia deliberada como dolo, coautoría funcional resultado: condena parte favorecida: Estado/UIF parte perjudicada: imputados fuente: SAIJ FA19530001

Hechos y conflicto

Grupo económico utilizó sociedades y fundaciones durante más de una década para blanquear activos provenientes principalmente de narcotráfico y contrabando. Los integrantes actuaban en banda, con roles funcionales para dar apariencia lícita a bienes ilícitos. Se defendieron alegando ignorancia del origen delictivo (ignorancia deliberada). El tribunal rechazó esa defensa.

Cuestión jurídica

Determinar la responsabilidad penal por lavado de activos (art. 303 CP) en modalidad continuada y agravada por habitualidad y banda. Valorar la ignorancia deliberada como dolo. Aplicar ley penal en delito permanente. Cancelar personerías jurídicas de las sociedades instrumentales.

Decisión y resultado

Condena a los imputados como coautores penalmente responsables del delito de lavado de activos agravado (art. 303 incs. 1 y 2.a CP). Se ordenó el decomiso de los bienes (art. 305 CP) y la cancelación de las personerías jurídicas de las sociedades involucradas, destinando los activos a la cuenta especial del tesoro nacional (Ley 25.246 art. 27).

Doctrina / criterio relevante

• Ignorancia deliberada: Quien cierra voluntariamente los ojos ante el origen ilícito actúa con dolo; el deber de conocer impide negar la ilegalidad.
• Delito permanente: Se aplica la ley vigente al último tramo de la conducta, incluso si es más gravosa, sin violar el principio de legalidad.
• Coautoría funcional: Cada partícipe con dominio del hecho conforme su rol acordado.
• Delito previo: Basta acreditar la existencia del hecho típico antijurídico, sin necesidad de condena previa ni identificación del autor.

Señales para favorabilidad

• Favorable para la acusación (Estado/UIF): confirma condena, agravantes, decomiso y cancelación de personerías.
• Desfavorable para imputados: rechaza defensa de ignorancia, aplica agravante de banda, ordena decomiso.
• Útil para analogía en casos de lavado con organización, narcotráfico o contrabando como delitos precedentes, y cuando se invoque ignorancia deliberada.

Cita sugerida

"Salvatore, Carla Yanina c/ s/", Tribunal Oral en lo Criminal Federal (Chaco), 08/03/2019, ID SAIJ FA19530001, disponible en https://www.saij.gob.ar/123456789-100-0359-1ots-eupmocsollaf.