Tejo Guridi, Oscar c/ s/

Datos de identificación y cita

• Carátula: Tejo Guridi, Oscar c/ s/
• Tribunal: Tribunal Oral en lo Penal Económico (Sala T)
• Magistrados: Karina Rosario Perilli
• Fecha: 26/03/2018
• Jurisdicción: C.A.B.A. – Nacional
• Fuero: Penal Económico
• Materia: Contrabando / Lavado de activos
• ID SAIJ: FA18180004
• URL: https://www.saij.gob.ar/123456789-400-0818-1ots-eupmocsollaf

Tags para análisis posterior

materia: lavado de activos contingencia: contrabando de divisas hechos clave: extracción no declarada de dólares normas: arts. 303 inc.3 y 45 CP doctrina: ilícito penal sin condena previa resultado: condenatorio parte favorecida: acusación parte perjudicada: imputado fuente: SAIJ

Hechos y conflicto

El imputado recibió y extrajo del país una suma de dólares estadounidenses sin realizar la declaración aduanera correspondiente. La maniobra fue descubierta. Se tramitó por juicio abreviado. No había documentación respaldatoria del origen lícito del dinero, impidiendo su ingreso al sistema bancario o transferencia oficial.

Cuestión jurídica

Determinar si la recepción y transporte de divisas no declaradas constituye lavado de activos (art. 303 CP) y si es necesaria una condena firme por el ilícito precedente.

Decisión y resultado

Condena al imputado como autor de lavado de activos (arts. 303 inc.3 y 45 CP). Se tuvo por plenamente probada la recepción espuria con fin de dar apariencia lícita al dinero.

Doctrina / criterio relevante

• La expresión “ilícito penal” (art. 303 CP) es más amplia que “delito” y no exige condena firme previa por el ilícito precedente.
• El bien jurídico tutelado es el orden económico y financiero.
• El transporte de divisas en forma anónima y sin respaldo documental demuestra la intención de ocultar el origen ilícito.

Señales para favorabilidad

Favorable para la acusación en casos de contrabando de divisas encuadrado como lavado de activos. Desfavorable para el imputado (condena firme). Útil para argumentar que la falta de declaración aduanera, sumada a la imposibilidad de acreditar origen lícito, configura lavado de activos sin necesidad de condena previa por el delito fuente.

Cita sugerida

Tejo Guridi, Oscar c/ s/, Tribunal Oral en lo Penal Económico, 26/03/2018 (ID SAIJ FA18180004, URL: https://www.saij.gob.ar/123456789-400-0818-1ots-eupmocsollaf)